Megaoperação contra lavanderia do tráfico cumpre mandados em SC e apreende até aviões

Megaoperação contra lavanderia do tráfico cumpre mandados em SC e apreende até aviões (Foto: Polícia Civil/Divulgação)

A ação, que é coordenada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, ocorreu em Florianópolis, Itajaí e Itapema

Uma megaoperação contra uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em Santa Catarina na manhã desta quarta-feira (7). A ação, que é coordenada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, ocorreu em Florianópolis, Itajaí e Itapema. Ao todo, são 403 mandados sendo cumpridos em 22 estados, além do Distrito Federal. As informações são do g1.

Batizada de “Operação Fim da Linha”, as investigações tiveram início em 2021 em Passo Fundo. De acordo com a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), o objetivo, inicialmente, era desmantelar a ação de organizações criminosas que atuavam no tráfico de drogas, comércio de armas e contrabando de cigarros no Rio Grande do Sul.

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Em 2022, três fases da ação foram feitas pela polícia onde houve a apreensão de dezenas de veículos, bloqueios de contas bancárias e 65 pessoas presas. Também foram apreendidos 720 quilos de maconha e e de 26,8 quilos de cocaína.

Com os celulares apreendidos na época, as investigações tiveram acesso a um conteúdo relacionado ao tráfico de drogas, além da compra e venda de armas de fogo, contrabando de cigarro e operações bancárias.

Segundo a polícia, nesta 4ª fase da operação, deflagrada nesta quarta-feira (7), o foco é a lavagem de dinheiro. A investigação pontua que contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas estariam sendo usadas para permitir a circulação do dinheiro que era obtido por parte da organização. Elas, inclusive, já eram investigadas também por suspeita de serem usadas por duas das maiores organizações criminosas do país.

Entre os suspeitos identificados, estão moradores do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Goiás e Bahia. De acordo com a investigação, pessoas físicas e jurídicas atuavam como “laranjas” ao lavarem dinheiro para organizações criminosas, ao movimentarem valores que eram incompatíveis com o seu contexto socioeconômico.

Entre janeiro e setembro de 2021, segundo a Polícia Civil, foi identificada uma movimentação de mais de R$ 293 milhões entre os investigados. Só um dos suspeitos teria movimentado R$ 6 milhões em poucos meses, enquanto outro transferiu cerca de R$ 36,5 milhões durante o período investigado, conforme informações obtidas pelo g1 RS.

Já em outros casos, pessoas jurídicas atuavam como “empresas fantasma”, administrando grandes quantias em contas bancárias sem justificativa aparente. Uma delas teria movimentado R$ 94,9 milhões em poucos meses, enquanto outra chegou a mais de R$ 37,7 milhões.

Embarcações e aeronaves são apreendidas

Esta é a quarta fase da Operação Fim da Linha. Entre os bens apreendidos estão 187 veículos, sete embarcações e nove aeronaves — um total de R$ 43 milhões. Também foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva no Mato Grosso do Sul. Outros 42 imóveis, que seriam usados pelo grupo criminoso, também são investigados.

Outras três pessoas também foram presas em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo no Rio Grande do Sul, Minas Gerais e no Mato Grosso do Sul. A polícia apreendeu, ainda, R$ 1 milhão em dinheiro no Mato Grosso do Sul.

Ainda segundo a polícia, na região de Barra do Quaraí e Uruguaiana, um supermercado suspeito de envolvimento no esquema é um dos alvos da ação. A empresa teria recebido dinheiro de duas pessoas jurídicas e uma física do Mato Grosso do Sul.